Esquema de lavagem de milhões de euros ocasiona prisões na UE
Uma investigação internacional que durou vários anos levou à prisão de 23 criminosos que administravam um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro. O grupo agia como um serviço financeiro para outros criminosos lavarem seus lucros. O esquema facilitou a lavagem de aproximadamente EUR 100 milhões. Uma coalizão internacional de autoridades espanholas, cipriotas e alemãs, com o apoio de autoridades francesas, da Eurojust e da Europol, foi criada para desmantelar o grupo. A derrubada resultou na apreensão de mais de EUR 8 milhões em dinheiro e no congelamento de EUR 27 milhões em criptomoedas.
As investigações sobre o grupo começaram em 2023, quando a polícia de fronteira na Espanha notou viagens suspeitas em seus aeroportos, transportando grandes somas de dinheiro. As viagens para Chipre por membros do grupo criminoso foram usadas para entregar lucros criminosos, que foram então lavados. As autoridades impediram os criminosos de viajar e apreenderam mais de EUR 1,8 milhão.
Deste modo, as autoridades descobriram que o grupo estava executando um sofisticado serviço de lavagem de dinheiro para outras organizações criminosas. O grupo agia como um serviço financeiro para transferir lucros criminosos internacionalmente. Neste sentido, criptomoedas eram usadas para mover lucros em dinheiro entre organizações criminosas. Para dispor dos lucros em dinheiro, o dinheiro era transportado em voos comerciais, principalmente para o Chipre, e por transporte público para países vizinhos da Espanha.
Uma série de ações foram realizadas para interromper o serviço financeiro fraudulento. Em outubro de 2024, foram realizadas ações na Espanha, na França e no Chipre para desmantelar o grupo criminoso. Isso foi seguido por ações em novembro de 2024 que visaram atores que trabalham com o grupo criminoso. Por fim, as investigações sobre o grupo e seu serviço financeiro continuam.
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